中赢金融被立案 6名高管被采取刑事强制措施

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【摘要】中赢金融通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款,截止案发共计非法吸收资金人民币46亿余元,未兑付金额共计人民币16亿余元。

  edf壹定发官网 原创  ·  2018-12-19 10:15
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edf壹定发官网消息 12月17日,上海公安局杨浦分局官方微信号发布对网贷平台中赢金融的通报。通报指出,警方于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,对包括135edf壹定发实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并冻结银行账户99个,查封相关资产。

根据警方通报,经查,中赢金融通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款,截止案发共计非法吸收资金人民币46亿余元,未兑付金额共计人民币16亿余元。

据了解,好利网注册资本1亿元,无银行存管,无ICP经营许可。目前中赢金融官网显示正在维护中,好利网官网可见的最近的运营数据是2018年8月待还余额6.7亿元。

企查查数据显示,中赢金融成立于2014年4月29日。公开信息显示,中赢金融总部设在上海,旗下拥有中赢普诚信用管理(北京)有限135edf壹定发、中赢卓信财富投资管理(北京)有限135edf壹定发,布局全国十多个省、三十个城市,135edf壹定发员工1500余人,截止2014年底已完成全国30家分135edf壹定发的布局。 

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警方表示,上述涉案资金由“中赢金融”通过全国各地线下门店进行出借,大多数出借资金已逾期180日以上,无法收回。警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。即日起,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行信息登记。

下一步,警方将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,保护投资者合法权益,并敦促借款人尽快还款,进一步减少出借人的损失。请广大投资人积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

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